Kraken: Повестки от американских правоохранительных органов препятствуют развитию криптовалютных бирж

Американская биржа Kraken провела исследование и заключила, что издержки, связанные с обработкой повесток и запросов со стороны правоохранителей из США в адрес криптобирж, являются барьером для появления новых площадок и развития торговых платформ. Повестки поступают биржам по всему миру, как правило, из-за отсутствия четкого законодательства в отношении криптовалютного бизнеса. Kraken сообщает, что в 2018г биржа получила в три раза больше запросов от правоохранительных органов США, чем ранее. ФБР, бюро расследований Агентства Национальной Безопасности (HSI), ЦРУ, Налоговое управление (IRS), Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и другие ведомства отправили Kraken в общей сложности 315 повесток. В то же самое время компания получила только 160 подобных запросов из других стран, что, по словам биржи, демонстрирует открытую предвзятость американского правительства к финтех-стартапам и рынку криптовалют. Данный подход американских властей также объясняет, почему многие торговые площадки в данной сфере отказываются работать с гражданами США. kraken криптобиржи В правовом отношении такие повестки для компаний являются запросом на производство документов, доказывающих соблюдение ими соответствующего законодательства. Иногда это может быть предписанием явиться в суд для разбирательства. Чаще всего правоохранительные органы запрашивают у финансовых компаний информацию, когда расследуют возможные случаи мошенничества. Несмотря на то, что эта процедура, действительно, часто помогает расследованиям, она оставляет финансовые организации с кучей запросов, ответ на которые необходимо предоставить в короткие сроки. За несоблюдение этих требований компании несут гражданскую или уголовную ответственность: получают штраф или даже тюремный срок. Так запросы становятся большой головной болью для финансовых организаций, а особенно для тех, что связаны с криптовалютным бизнесом. Представители Kraken считают, что данное обстоятельство становится причиной, по которой многие компании предпочитают сокращать клиентскую базу в США. У самой Kraken, например, американские клиенты составляют лишь 20% от общего количества. Биржа также отметила, что правоохранительные органы, похоже, не понимают, как много усилий приходится прилагать организациям, чтобы составить требуемые отчёты.
«Одна из причин, почему подобные повестки так обременительны — это денежные и временные затраты на их исполнение. Мы получаем запросы на предоставление информации обо всех транзакциях, а это тонны данных. Вне зависимости от наличия лицензии стоимость работы с запросами становится существенной преградой для работы в данном сегменте»
Напомним, в начале декабря 2018г американская компания United American Corp обратилась в суд с иском против Kraken, обвинив биржу и другие криптовалютные фирмы в нарушении законодательства и манипулировании рынком Bitcoin Cash в процессе ведения, так называемых, хэш-войн после спорного хардфорка в сети BCH. Отметим, что, по мнению Group-IB, Kraken признана самой безопасной в мире биржей с точки зрения страхования клиентов от рисков. Источник