Глава криптовалютной схемы CabbageTech обвиняется в девяти случаях мошенничества
Новости

Глава криптовалютной схемы CabbageTech обвиняется в девяти случаях мошенничества

Прокурор восточного округа Нью-Йорка Ричард Донохью (Richard P. Donoghue) обнародовал обвинение, выдвинутое против главы инвестиционной компании CabbageTech по девяти случаям мошенничества.

После ареста на этой неделе владелец и оператор CabbageTech Патрик МакДоннелл (Patrick McDonnel) был обвинен в девяти случаях мошенничества с использованием электронных средств связи с целью обмана криптовалютных инвесторов.

«Предполагается, что ответчик обманывал инвесторов, давая ложные обещания и отправляя им поддельные отчеты о балансе. При этом он крал их для личного использования», – сообщается в пресс-релизе министерства юстиции .

Согласно заявлению, в период с ноября 2014 года по январь 2018 года МакДоннелл обманывал инвесторов, изображая из себя опытного трейдера и обещая консультации по трейдингу, а также покупая и торгуя криптовалютами от их имени. Как заявляет министерство юстиции, на самом деле ни МакДоннелл, ни CabbageTech не предоставляли инвестиционных услуг.

Вместо этого МакДоннелл предположительно использовал средства инвесторов в личных целях и отправлял клиентам поддельные отчеты о балансе. Когда клиенты просили вывести свои средства, МакДоннелл придумывал причины, по которым он не может вернуть деньги в данный момент. Он также предположительно действовал под псевдонимом Джейсон Флэк (Jason Flack).

Сообщается, что глава схемы выманил у инвесторов $194 000, а также 4.41 ($17 551), 206 ($12 215), 620 ETC ($2 914) и 1 342 634 XVG ($9 035). Министерство юстиции заявляет, что в случае признания МакДоннелла виновным, ему грозит 20 лет тюрьмы.

В пресс-релизе Донохью отмечает участие в расследовании Комиссии по торговле товарными фьючерсами (), которая в январе прошлого года раскрыла три мошеннические схемы с криптовалютными инвестициями, включая CabbageTech.

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

* Скопируйте этот пароль *

*Вставьте пароль сюда *